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工行龙岩武平支行成功防范一起老年人电信诈骗案件

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发表于 2019-8-7 10:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年7月30日下午,一位80岁老年客户来到龙岩武平支行一网点要求汇款2万元到一外地卡上,大堂工作人员习惯性地询问客户是否认识收款人、汇钱用途等信息。客户称认识对方,由于对方电话告知保健品公司20周年庆自己中奖100万元,现在需要先汇款对方2万元的个人所得税才能领取奖金,大堂经理认为该笔汇款有些蹊跷,凭借职业经验意识到这很有可能是一起电信诈骗, 于是提醒客户不要向对方汇款,同时建议客户当场联系对方核实情况,但是对方电话一直无法接通。客户表示联系上对方后再汇款,临别时网点工作人员再三嘱咐老人一定要小心核实,避免上当受骗。
7月31日上午,该老人再次来到网点汇款,大堂经理再次询问客户是否是昨日的汇款原因。老人告知依旧是“中奖费”且对方称到网点汇款就好,其他信息不要告诉工作人员。大堂经理已经确认这是一起电信诈骗案件,通过电话欺骗年龄较大的独居老人,骗取老人金钱,但是客户已经被骗子洗脑,坚持认为没有被骗,坚持要给对方汇款,且称若不允许汇2万元,先汇1万元也行。大堂经理立即通知网点负责人,网点负责人和理财经理一起耐心向客户解释,并通过工商网查询到客户所说的“北京养生堂保健有限公司”并不存在。老人这才渐渐明白,自己被骗了,最终取消此次汇款。
事后,老人表示如果没有银行工作人员反复提醒和采取措施,将不可避免遭受经济损失,并对工行武平支行工作人员万分感激。电信诈骗的成功防范,得益于武平支行平时对员工防范电信诈骗宣传教育抓得紧,员工防范意识强。
在防范电信诈骗工作中,一是严格执行了外部欺诈防范各项规章制度,切实保护了客户财产安全。二是时刻保持高度警惕,员工对电信网络诈骗的识别能力和应急处置能力较强。三是若反复劝诫无果时可联系当地公安部门,积极与公安部门协调配合,共同构建打击通讯网络诈骗联动机制。


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